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公司非法集资抓哪些人(公司非法吸存抓哪些人)

时间:2021-10-27 06:03:33出处:[ 互联网 ]-电脑资讯网
公司非法集资抓哪些人(公司非法吸存抓哪些人)

6月9日,唐山一检察院公布起诉书,涉及一起非法吸收公众存款案件,杨金锁、韩志超等18人要判刑了...

唐山18人涉嫌非吸

案件详情

公司非法集资抓哪些人(公司非法吸存抓哪些人)

图源网络

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2020年2月至2019年3月,被告人杨金锁未经有关部门批准,通过其实际经营的河北**汽车贸易有限公司,利用三进一五折购车、五进一三折购车的形式,向社会不特定人群200余人累计吸收购车资金人民币1400余万元,后因资金链断裂,造成吴某某等99人实际损失700余万元。

2

被告人韩志超、侯卫民、杨明、臧某某、陈某某、刘某某、孟某某、夏某某、赵某某、鲁某甲、庞某甲、张某某、王某甲、王某乙、石某某、寇某某、鲁某乙系该公司区域代理,帮助杨金锁向他人吸收购车款。

被告人信息

公司非法集资抓哪些人(公司非法吸存抓哪些人)

图源网络

1

被告人杨金锁,男,1979年**月**日出生,公民身份号码1302291979********,汉族,初中文化,河北**汽车贸易有限公司经营者,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**乡**村**号。2019年3月2日被玉田县公安局刑事拘留;因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年4月3日经本院批准逮捕,同日由玉田县公安局执行逮捕。

2

被告人韩志超,男,1987年**月**日出生,公民身份号码1302291987********,汉族,大专文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**村**大街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年4月18日被玉田县公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。

3

被告人侯卫民,男,1970年**月**日出生,公民身份号码1302041970********,汉族,初中文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市古冶区**乡**村**街**号。因涉嫌非法吸收公众电脑知识网存款罪,2019年4月22日被玉田县公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。

4

被告人杨明,男,1965年**月**日出生,公民身份号码1302291965********,汉族,大专文化,无业,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县玉田镇**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年4月12日被玉田县公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。

5

被告人臧某某,男,1968年**月**日出生,公民身份号码1302291968********,汉族,小学文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年4月18日被玉田县公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。

6

被告人陈某某,女,1973年**月**日出生,公民身份号码1302291973********,汉族,初中文化,无业,群众,户籍所在地河北省唐山市玉田县玉田镇**小区**栋**单元**号,现住址玉田镇**园。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年7月2日被玉田县公安局取保候审。2019年7月25日被本院取保候审。

7

被告人刘某某,男,1966年**月**日出生,公民身份号码1302291966********,汉族,初中文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**村**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年7月5日被玉田县公安局取保候审。2019年7月25日被本院取保候审。

8

被告人孟某某,女,1966年**月**日出生,公民身份号码1302291966********,汉族,高中文化,无业,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**路**里**号。2019年7月13日被刑事拘留,因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年7月18日被玉田县电脑知识网公安局取保候审。2019年7月25日被本院取保候审。

9

被告人夏某某,女,1984年**月**日出生,公民身份号码1202251984********,汉族,初中文化,农民,群众,户籍所在地天津市蓟县**乡**村**区**号,现住河北省玉田县玉田镇**小区**栋**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年9月12日被玉田县公安局取保候审。2019年9月26日被本院取保候审。

10

被告人赵某某,男,1975年**月**日出生,公民身份号码1202251975********,汉族,小学文化,个体,群众,户籍所在地及现住址:天津市蓟州区**镇**区**号。2011年12月26日因犯盗窃罪,被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑四年,2014年1月28日予以假释,2015年6月10日假释期满。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年5月24日被玉田县公安局监视居住。2019年5月31日被本院监视居住。

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被告人鲁某甲,女,1972年**月**日出生,公民身份号码1302291972********,汉族,小学文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**村**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年5月5日被玉田县公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。2019年9月26日被本院取保候审。

12

被告人庞某甲,男,1972年**月**日电脑知识网出生,公民身份号码1302291972********,汉族,初中文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**村**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年5月22日被玉田县公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。

13

被告人张某某,女,1983年**月**日出生,公民身份号码1302291983********,汉族,初中文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:天津市宁河县**镇**村**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年9月23日被玉田县公安局取保候审。2019年9月26日被本院取保候审。

14

被告人王某甲,女,1981年**月**日出生,公民身份号码1302291981********,满族,初中文化,个体,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**路**小区**栋**单元**号,因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年9月23日被玉田县公安局取保候审。2019年9月26日被本院取保候审。

15

被告人王某乙,女,1968年**月**日出生,公民身份号码1302041968********,汉族,小学文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市**区**庄**村,因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年5月23日被古冶区公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。

16

被告人石某某,男,1987年**月**日出生,公民身份号码1302291987********,汉族,高中文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**村**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年5月20日被玉田县公安局取保候审。2019年5月31日被本院取保候审。

17

被告人寇某某,男,1994年**月**日出生,公民身份号码1302291994********,汉族,大专文化,农民,中共党员,户籍所在地及现住址:河北省唐山市玉田县**镇**村**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年9月12日被玉田县公安局取保候审。2019年9月26日被本院取保候审。

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被告人鲁某乙,女,1967年**月**日出生,公民身份号码1302041967********,汉族,初中文化,农民,群众,户籍所在地及现住址:河北省唐山市**区**路**庄**楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2019年9月12日被玉田县公安局取保候审。2019年9月26日被本院取保候审。

法院提起公诉

本院认为,被告人杨金锁未经有关部门依法批准,向社会不特定对象吸收资金,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

被告人韩志超、侯卫民帮助杨金锁向社会不特定对象吸收资金,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

被告人杨明、臧某某、刘某某、陈某某、孟某某、夏某某、赵某某、鲁某甲、庞某甲、张某某、王某甲、王某乙、石某某、寇某某、鲁某乙帮助杨金锁向社会不特定对象吸收资金,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

被告人赵某某在假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,属累犯,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条,应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

玉田县人民法院

以上文章来源于中国检察网

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